Black Eagle Litigation Fund объявляет о том, что действующая при его поддержке проектная компания Kara Burkut Recovery Partners Ltd (Кипр) приобрела крупнейшее право требования к российской компании “О1 Груп Финанс”, выраженное в виде требований по облигациям О1 Груп Финанс номинальной стоимостью 22,638,601,000 рублей; с учетом накопленного купонного дохода – 27,516,481,435 руб. (371,6 млн. долларов США).
ООО “О1 Груп Финанс” является специальной финансовой компанией (орфанной структурой), принимавшей участие в рефинансировании долга компании O1 Group Limited и ряда других компаний.
Требование приобретено в рамках сделки по секьюритизации путем выпуска производных ценных бумаг (LPN – loan participation notes, ноты участия в кредите). Сделка была совершена по результату открытого коммерческого предложения (торгов) ликвидаторам компании O1 Group Limited, с одобрения кредиторов O1 Group Limited.
Мы рады сообщить, что 23 декабря 2020 г. на собрании кредиторов О1 Груп Финанс была утверждена кандидатура конкурсного управляющего, предложенная Kara Burkut Recovery Partners, и представитель Kara Burkut Recovery Partners вошел в состав комитета кредиторов ООО “О1 Груп Финанс”.
Black Eagle Litigation Fund специализируется на финансировании юридической защиты прав, а также на розыске и взыскании имущества по всему миру, инвестировании в специальные ситуации и проблемные активы. Black Eagle Litigation Fund является пионером в выпуске производных ценных бумаг (секьюритизации) в отношении проблемных активов и долгов. Структуры, финансируемые Black Eagle, действуют в более, чем 20 странах.
Как и во всех проектах фонда, нашим абсолютным приоритетом является получение высокой прибыли нашими инвесторами, что достигается динамичным управлением проектами и умелой оценкой рисков.
По любым вопросам, касающимся этого сообщения: media@blackeagle.fund
Мы рады сообщить, что несмотря на продолжительное сопротивление ответчиков, Апелляционный суд 11го округа США окончательно закрепил процессуальное правопреемство Kara Burkut Recovery Ltd. по делу об истребовании доказательств в отношении принципала ОАО “Авиационная компания Трансаэро” Александра Плешакова и связанной с ним американской компании Sky Ocean International, Inc.
Kara Burkut Recovery при поддержке Black Eagle Litigation Fund ведет в Федеральном суде Южного округа штата Флорида США дело об истребовании доказательств (§1782 Процессуального кодекса США) у лиц, связанных с компанией Трансаэро, для защиты своих прав как кредитора этой компании.
Право требования к ОАО “Авиационная компания Трансаэро” (банкрот) на сумму 1,000,000,000 рублей было приобретено компанией Kara Burkut Recovery в 2018 году.
Мы рады сообщить, что Kara Burkut Recovery Ltd. – компания, действующая при поддержке Black Eagle Litigation Fund и владеющая правом требования к ОАО “Авиационная компания Трансаэро” (банкрот), успешно закрепила свои права кредитора в арбитражном процессе по банкротству “Трансаэро”, который ведется в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и области.
Соответствующее определение было вынесено судом сегодня.
Сумма требований Kara Burkut Recovery к Трансаэро составляет 1 миллиард рублей.
Компания Kara Burkut Recovery Ltd., действующая при поддержке Black Eagle Litigation Fund и владеющая правом требования к российскому ОАО “Авиационная компания Трансаэро” (банкрот) на сумму 1 млрд. рублей, рада сообщить, что Федеральный суд Южного округа Флориды вынес постановление о вхождении Kara Burkut Recovery в судебное дело об истребовании доказательств, имеющих отношение к Трансаэро и ее принципалам.
Данный процесс ведется на основании §1782 Процессуального кодекса США, который позволяет истребовать на территории США любые доказательства для обеспечения ведущихся или планируемых судебных процессов за пределами США. Такие доказательства могут включать сведения о движении средств по счетам в американских банках, иные документы, а также допрос свидетелей под присягой американского суда. Отказ от дачи показаний и ложные показания наказуемы как неуважение к суду по американскому законодательству. Поэтому подобные процессуальные заявления являются эффективным средством защиты истцами своих прав.
Компания Kara Burkut Recovery Ltd., действующая при поддержке Black Eagle Litigation Fund, объявляет о приобретении у российского ПАО МТС Банк прав требования к ОАО “Авиационная компания Трансаэро” на сумму 1,000,000,000 (один миллиард) российских рублей.
Компания намерена защищать свои права кредитора в отношении Трансаэро и потенциально более широкого круга лиц, ответственных за доведение Трансаэро до банкротства, в Российской Федерации и других юрисдикциях.
Black Eagle Litigation Fund объявляет о своем соглашении с группой миноритарных акционеров АО “Тольяттиазот” (ТОАЗ) о действиях по поиску и взысканию активов (asset tracing and recovery) в отношении денежных средств и имущества, выведенного из АО “Тольяттиазот” за последние 10 лет.
Мы раскрываем, что компания, подконтрольная нашему фонду, приобрела миноритарный пакет акций АО “Тольяттиазот”. Мы также раскрываем, что АО “Уралхим”, крупный производитель удобрений и значительный миноритарный акционер АО “Тольяттиазот” не входит в круг лиц, представляемых нашим фондом.
* * *
Тольяттиазот (ТОАЗ) – крупный экспортер аммиака, базирующийся в России. Его акции котируются на внебиржевом рынке ММВБ-РТС в Москве (www.moex.com) под символом TLAZ, ISIN RU007661104.
В настоящее время Следственный комитет России завершает свое расследование многомиллионного мошенничества, совершенного в отношении “Тольяттиазота”. Публично раскрыто, что мошенничество было совершено в форме вывода активов (значимые промышленные активы предприятия были проданы по сильно заниженной цене компании, аффилированной с крупным акционером “Тольяттиазота”) и путем вывода прибыли (прибыль противозаконно выводилась в низконалоговую компанию в пользу основных акционеров “Тольяттиазота”).
Нашей целью является возврат украденных денег в “Тольяттиазот” для восстановления акционерной стоимости.
В связи с этим мы делаем следующее объявление.
Российскими судами установлено, что существовала трансфертно-ценовая схема, по которой прибыль “Тольяттиазота” выводилась в низконалоговую компанию в пользу основных акционеров “Тольяттиазота”.
Уклонение от уплаты налогов – преступление по российскому праву, и действующие стандарты FATF признают его в качестве предикатного преступления для преступления “легализация преступных доходов”.
Далее, уголовным следствием установлено, что сотни миллионов долларов торговой прибыли были искусственно выведены из “Тольяттиазота” на иностранную трейдинговую компанию, подконтрольную основным акционерам “Тольяттиазота”.
Также уголовным следствием установлено, что ключевые промышленные активы “Тольяттиазота” были выведены на юридическое лицо, аффилированное с крупным акционером “Тольяттиазота”, по существенно заниженной стоимости.
Перечисленные эпизоды сейчас расследуются в рамках статьи “Мошенничество” Уголовного кодекса РФ. Эпизод с выводом активов был изначально квалифицирован по статье “Злоупотребление полномочиями”.
Мошенничество (fraud) и злоупотребление полномочиями (embezzlement) универсально признаются в качестве предикатных преступлений к составу преступления «легализация преступных доходов» (money laundering).
На этом основании мы адресуем уведомление:
- всем лицам (особенно действующим в профессиональном качестве и подлежащим регулированию по законодательству о противодействии легализации), которые оказывают услуги перечисленным гражданам, в отношении которых ведется расследование о мошенничестве в «Тольяттиазоте», а также их агентам и доверенным лицам (далее: “Подследственные Принципалы Тольяттиазота”);
- а также тем, кто осуществляет операции с финансовыми или иными активами упомянутых выше лиц (далее: “Активы Для Потенциального Взыскания”), либо содействует иным лицам в совершении каких-либо операций, действий или сделок с Активами Для Потенциального Взыскания:
Мы настоящим формально уведомляем вас, что ввиду фактов, изложенных выше, содействие Подследственным Принципалам Тольяттиазота в операциях с активами может быть квалифицировано как преступление по уголовному праву России и страны, где вы совершаете эти действия. В частности, мы обращаем ваше внимание на положения закона, запрещающие содействовать сохранению выгод от преступления, запрещающие скрывать преступные доходы и совершать с ними операции, а также положения, запрещающие разглашать факт направления сообщения о подозрительных операциях (tipping off).
Настоящим мы предлагаем вам прекратить (cease) и в дальнейшем воздержаться (desist) от любых действий, которые могут содействовать Подследственным Принципалам Тольяттиазота в (1) сокрытии / уничтожении доказательств любых фактов, относящихся к Тольяттиазоту, его менеджменту и торговой деятельности и/или (2) сокрытии любых активов, которые являются Активами Для Потенциального Взыскания.
Пожалуйста, примите к сведению, что принимая во внимание тяжесть обвинений против обвиняемых в мошенничестве лиц, а также значительный размер сумм, которые должны быть взысканы, гражданские истцы в России, а также государственные органы могут преследовать не только юридические лица, но также и частных лиц, которые сыграли свою роль в криминальных схемах, в том числе в форме осознанного содействия.
Настоящим уведомлением вам и вашим клиентам предписывается не уничтожать, не скрывать и не изменять какие-либо бумажные или электронные источники – в том числе электронные файлы, хранящиеся на компьютерах и на других носителях (например, жестких дисках, флеш-накопителях, устройствах для бэкапа), а равно какие-либо иные данные (например, voice-mail) и иные доказательства (в какой бы форме они не существовали), которые могут содержать информацию, относящуюся к “Тольяттиазоту” и / или к Подследственным Принципалам Тольяттиазота и/или к Активам Для Потенциального Взыскания. Любое действие в нарушение предписания, изложенного выше, может быть квалифицировано как уничтожение доказательств или потенциальных доказательств, за что законом может быть предусмотрено наказание.
Когда / если вы получите начальный вызов для дачи показаний и/или запрос на предоставление документов и предметов, пожалуйста, окажите запрашивающему органу / лицу все допустимое по закону содействие.
Электронные документы и электронные носители содержат имеющую значение для дела и подлежащую сбору по закону информацию в объеме, большем, чем она содержится в печатных документах. Поэтому даже если имеется бумажный документ, этот документ может потребоваться также и в электронной форме. Также бумажные документы могут нести уникальную дополнительную информацию уже после того, как они были распечатаны (например, рукописные пометки, подписи, аннотации, выделения и помарки), поэтому такие документы – наряду с документами, для которых не существует электронных файлов – могут также быть запрошены в ходе сбора доказательств.
Пожалуйста, примите к сведению, что совершение сделок с имуществом, являющимся доходом от преступлений, описанных выше в этом уведомлении, может быть квалифицировано как “легализация преступных доходов” по российскому уголовному праву и, потенциально, по законам стран, где такие сделки совершаются.
Фонд Black Eagle Litigation Fund объявляет о готовности выплатить финансовое вознаграждение или обязаться предоставить иную компенсацию (подлежит согласованию) за информацию, которая будет в существенной степени содействовать в поиске, аресте и взыскании активов, контролируемых мажоритарными владельцами украинских банков, признанных неплатежеспособными в 2014 – 2015 годах.
Под “мажоритарными владельцами” понимаются физические лица, которые формально или неформально направляли действия менеджмента банка до возникновения в банке неплатежеспособности, а также в период такой неплатежеспособности (независимо от того, была ли неплатежеспособность официально объявлена или подтверждена).
Мы особо заинтересованы в получении информации о не-украинских структурах, использованных в сделках и схемах, в результате которых указанные банки утрачивали ценные активы (или контроль над такими активами), а также в получении информации об иностранных / офшорных структурах, использованных для сокрытия, легализации и реинвестирования средств, полученных в результате такого расхищения / мошенничества / вывода активов.
Black Eagle Litigation Fund объявляет о своем интересе к приобретению денежных прав требования к банкам, лицензированным в Украине, которые были признаны неплатежеспособными Национальным Банком Украины.
Фонд также готов рассмотреть заключение соглашений о доле во взыскании применительно к уже существующим правам требования к таким неплатежеспособным банкам.